法務およびコンプライアンス

コンプライアンスステートメント

私たちオーバービットはコンプライアンスの問題を非常に真剣に受け止めており、トレーダー、流動性プロバイダー、従業員、その他すべての利害関係者に安全な環境を提供することをお約束します。私たちは定期的にコンプライアンスの分野を見直し、外部の弁護士と協力して私たちの管理に取り組み、強化しています。

世界中で、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高まっています。 Overbitの初日から、すべてのユーザーと利害関係者に対してKYC(顧客を知る)およびAML(マネーロンダリング防止)チェックを実施することに取り組んでいます。

政府の制裁、マネーロンダリング、児童虐待、テロ資金供与、詐欺、または資金の盗難に関連するがこれらに限定されない活動に関連するアカウントを検出するために、すべての着信および発信トランザクションをスクリーニングします。 Overbitは、世界中の政府によって課された経済制裁および貿易制裁にも準拠しています。

仮想資産サービスプロバイダー(VASP)として、Overbitのプラットフォームには、犯罪やテロに関連するトランザクションに悪用されるゼロトレランスポリシーがあります。そのような取引が見つかった場合、Overbitは必要に応じてアカウントを一時停止および制限する権利を留保し、疑わしい活動を報告するために関係当局に適切な提出を行います。

Overbitは、ビジネスにもたらされるリスクを軽減し、グローバルな規制要件に準拠するための堅牢な手順を開発および実装し続けます。

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